Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614047, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901512339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30489-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.05.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
2. О форме проведения годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
3. О назначении даты проведения годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
4. Об определении почтового адреса и времени окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
5. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
6. О внесении кандидатов для избрания аудитора АО «Камтэкс-Химпром» на ГОСА.
7. Об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
8. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром» за 2022г.
9. Об утверждении рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, по результатам 2022г.
10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ознакомления с ней.
11. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания АО «Камтэкс-Химпром».
12. Об Утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
13. Об утверждении заключения о целесообразности крупных сделок.
14. О предварительном одобрении сделки займа, на совершение которой требуется решение совета директоров в силу требований пп.25) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром» - заключение дополнительного соглашения к Договору займа № ФЭС-3/2021 от 30.06.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
15. О предварительном одобрении сделки займа, на совершение которой требуется решение совета директоров в силу требований пп.25) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром» - заключение дополнительного соглашения к Договору займа № ФЭС-1/2021 от 13.05.2021, заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
16. О предварительном одобрении сделки займа, на совершение которой требуется решение совета директоров в силу требований пп.25) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром» - заключение дополнительного соглашения к Договору займа № ФЭС-2/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».
17. О предварительном одобрении сделки займа, на совершение которой требуется решение совета директоров в силу требований пп.25) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром» - заключение дополнительного соглашения к Договору займа № ФЭС-4/2021 от 30.06.2021г, заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».
18. О предварительном одобрении сделки с заинтересованностью - соглашения о совместном владении и пользовании недвижимым имуществом, находящимся в долевой собственности, на совершение которой требуется решение совета директоров в силу требований пп.16) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром».
19. О предварительном одобрении сделки с заинтересованностью – договора на возмездное оказание услуг между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ», на совершение которой требуется решение совета директоров в силу требований пп.16) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром».
20. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-12/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
21. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-13/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
22. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-14/2021 от 30.04.2021г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
23. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-15/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
24. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-16/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
25. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-17/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
26. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-18/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
27. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-19/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
28. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-20/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
29. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-21/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
30. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-22/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
31. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-23/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
32. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-27/2021 от 01.06.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность № 58 от 11.04.2022)
Наталья Владимировна Перевозчикова
3.2. Дата 04.05.2023г.